Eesti seaduse kohaselt riikliku taustaga isikud (PEP) - Vabariigi President, Riigikogu liikmed, valitsuse liikmed, erakondade juhatused, riigi äriühingute ja sihtasutuste juhtorganid.
Riikliku taustaga isiku mõiste tuleneb rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse paragrahvist 9¹. See määratleb avaliku võimu oluliste ülesannete täitjad; Eesti ametikohtade täpse loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega (§ 9¹ lõige 5). Endist PEP-staatust säilitame pärast ametist lahkumist 12 kuud, järgides FATF soovitusi.
Andmeid kogutakse avalikest registritest üldjuhul iga päev. Riigikogu ja valitsuse muudatused jõuavad nimekirja kiiresti, äriühingute ja asutuste juhtorganite muudatused pärast vastava äriregistri kande jõustumist.
§ 9¹. Riikliku taustaga isik
(1) Riikliku taustaga isik on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid ja kelle suhtes jätkuvalt esinevad sellega seotud riskid.
(2) Avaliku võimu oluliste ülesannete täitjateks loetakse vähemalt:
(3) Riikliku taustaga isikuks ei loeta kesk- ja alamastme ametnikke.
(4) Riikliku taustaga isikuks loetakse ka isik, keda Euroopa Komisjoni avaldatud loetelu järgi peab avaliku võimu oluliste ülesannete täitjaks Euroopa Liidu liikmesriik, Euroopa Komisjon või Euroopa Liidu territooriumil akrediteeritud rahvusvaheline organisatsioon.
(5) Loetelu Eesti ametikohtadest, mille täitjaid loetakse riikliku taustaga isikuteks, kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega. nimistu kategooriad järgivad seda loetelu.
Allikas: Riigi Teataja - RahaPTS § 9¹