Политически значимые лица (PEP) по эстонскому законодательству — Президент Республики, члены Рийгикогу, члены правительства, правления партий, руководящие органы государственных предприятий и фондов.
Понятие политически значимого лица вытекает из статьи 9¹ Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Закон даёт общее определение лиц, выполняющих значимые публичные функции; точный перечень эстонских должностей устанавливается постановлением профильного министра (статья 9¹ часть 5), и наши категории следуют этому перечню. Статус бывшего PEP мы сохраняем в течение 12 месяцев после ухода с должности, следуя рекомендациям FATF.
Данные собираются из публичных регистров, как правило, ежедневно. Изменения в Рийгикогу и правительстве попадают в список быстро, а изменения в руководящих органах предприятий и учреждений — после вступления в силу соответствующей записи Коммерческого регистра.
§ 9¹. Политически значимое лицо
(1) Политически значимое лицо — это физическое лицо, которое выполняет или выполняло значимые функции публичной власти и в отношении которого по-прежнему сохраняются связанные с этим риски.
(2) Лицами, выполняющими значимые функции публичной власти, считаются как минимум:
(3) Чиновники среднего и низшего звена политически значимыми лицами не считаются.
(4) Политически значимым лицом считается также лицо, которое согласно перечню, опубликованному Европейской комиссией, рассматривается как выполняющее значимые функции публичной власти государством — членом Европейского союза, Европейской комиссией или аккредитованной на территории Европейского союза международной организацией.
(5) Перечень эстонских должностей, носители которых считаются политически значимыми лицами, устанавливается постановлением профильного министра; категории nimistu следуют этому перечню.
Источник: Riigi Teataja — RahaPTS § 9¹